حوكمة الشركات

يخضع إطار الحوكمة في برجيل القابضة لإشراف مجلس الإدارة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الجماعية عن إدارة الشركة واستراتيجيتها. وقد تم تحديد مهام المجلس ومسؤولياته وإجراءاته في النظام الأساسي للشركة.

وقد فوّض المجلس الإدارة التنفيذية بإدارة الأعمال التشغيلية، باستثناء بعض المسائل المحفوظة كما هو منصوص عليه في الوثائق والقرارات ذات الصلة، كما أنه مخوّل بتمثيل الشركة.

ويتميز تشكيل مجلس الإدارة بتنوع المهارات والخبرات والجنس والخلفيات، بما يعزز قدرة المجلس على العمل دون التركيز على مصالح بعينها. وفي الوقت الحالي، يشغل أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة صفة أعضاء مستقلين، فيما يشغل خمسة من أصل سبعة أعضاء صفة أعضاء غير تنفيذيين.

تؤدي لجان مجلس الإدارة دوراً محورياً في ضمان الرقابة المتخصصة وفعالية اتخاذ القرار، كما تسهم بدور مهم في الحوكمة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية في برجيل القابضة.

وقد أنشأ مجلس الإدارة أربع لجان دائمة، وهي: لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والتعويضات، ولجنة تطوير الأعمال والاستدامة، ولجنة الحوكمة. وقد تم تشكيل جميع لجان برجيل القابضة بما يتوافق مع متطلبات التشكيل الواردة في قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وفيما يلي عرض موجز لمسؤوليات كل لجنة من هذه اللجان. وتتألف كل من لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة من أعضاء مستقلين فقط، بما يعزز التزام المجموعة بالحوكمة الرصينة، والقيادة المسؤولة، والرقابة الموضوعية.

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته المتعلقة بالتقارير المالية، والتدقيق الخارجي والداخلي، والضوابط الرقابية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سلامة البيانات المالية، إضافة إلى مراجعة ومراقبة نطاق الأعمال غير المتعلقة بالتدقيق التي يقوم بها المدققون الخارجيون. كما تقدم اللجنة المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين، وتشرف على العلاقة معهم، وتراجع فعالية عملية التدقيق الخارجي ووظيفة مراجعة الضوابط الداخلية.

وتبقى المسؤولية النهائية عن مراجعة التقرير السنوي والحسابات واعتمادهما على عاتق مجلس الإدارة، على الرغم من أن لجنة التدقيق تقدم المشورة والدراسة اللازمة مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية في هذا الإطار.

• الرئيس: السيد عبد الوهاب الحلبي، مستقل
• عضو: السيد محمد لؤي، مستقل
• عضو: السيد سيف الفلاحي، مستقل

لجنة الترشيحات والتعويضات

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع سياسات الترشيحات والمكافآت والإشراف عليها فيما يتعلق بالمجلس، وأي من لجانه، والإدارة العليا. وفي هذا الإطار، تتولى اللجنة مسؤولية تقييم تعيين الإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرات لدى مجلس الإدارة واللجان التابعة له، ومراقبة صفة الاستقلال لدى أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

كما تساعد اللجنة مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت، ووضع المبادئ العامة والمعايير وإطار الحوكمة الخاص بسياسة المكافآت، وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية للإدارة العليا.

• الرئيس: السيد سيف الفلاحي، مستقل
• عضو: السيد محمد لؤي، مستقل
• عضو: السيد رافي راجاغوبال، مستقل

لجنة الحوكمة

في أبريل 2026، أنشأ مجلس الإدارة لجنة الحوكمة، المؤلفة بالكامل من أعضاء مستقلين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة الفعالة من قبل مجلس الإدارة. وتدعم اللجنة المجلس في الحفاظ على معايير عالية للحوكمة المؤسسية، والإشراف على فعالية الحوكمة، وضمان الرقابة المستقلة على القيادة التنفيذية. كما تتولى مسؤولية الإشراف على تقييم الرئيس التنفيذي استناداً إلى معايير موضوعية ومحددة بوضوح، إلى جانب متابعة المسائل التي قد تؤثر في استقلالية قرارات مجلس الإدارة.

وتراجع لجنة الحوكمة أيضاً الظروف التي قد تؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح أو قد تؤثر في استقلالية مداولات مجلس الإدارة. وفي مثل هذه الحالات، قد توصي اللجنة بتنحي رئيس المجلس عن المشاركة في المناقشات أو التصويت على المسائل ذات الصلة، على أن يتولى نائب الرئيس المستقل رئاسة المداولات عند الاقتضاء. ومن خلال هذه المسؤوليات، تعزز اللجنة التزام الشركة بممارسات حوكمة قوية، وحكم مستقل، وقيادة مسؤولة.

• الرئيس: السيد عبد الوهاب الحلبي (مستقل)
• عضو: السيد محمد لؤي (مستقل)
• عضو: السيد رافي راجاغوبال (مستقل)

لجنة تطوير الأعمال والاستدامة

في ديسمبر 2023، وسّع مجلس الإدارة نطاق اللجنة التي كانت تُعرف سابقاً باسم لجنة تطوير الأعمال لتشمل أيضاً الإشراف على مسائل الاستدامة، نظراً للأهمية المتزايدة للاستدامة في استراتيجية الشركة وأهدافها وعملياتها اليومية. وتركز لجنة تطوير الأعمال والاستدامة الجديدة على المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى مبادرات برجيل في مجال الاستدامة، وتخطيط الأعمال والعمليات.

كما تقدم لجنة تطوير الأعمال والاستدامة الدعم والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بخطط تطوير الأعمال، والتوسع الدولي، ونمو الإيرادات، إلى جانب تقديم المشورة بشأن استراتيجيات التسويق والتموضع.

• الرئيسة: الدكتورة شبينة يوسف علي، (عضو غير تنفيذي)
• عضو: السيد سيف الفلاحي (مستقل)
• عضو: السيد عمران الخوري (مستقل)

الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

يوفر مجلس الإدارة، بدعم من لجانه، الرقابة على تنفيذ وفعالية عمليات الحوكمة، بما في ذلك إدارة المخاطر، والضوابط الداخلية، وإدارة الامتثال، كما تنفذها الإدارة التنفيذية. وتساعد وظيفة التدقيق الداخلي لجنة التدقيق من خلال تقديم تأكيد مستقل وموضوعي بشأن فعالية وكفاءة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية والعمليات.